Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"<BR>02.03.2023 09:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ПРОТОКОЛ № 13</P>
<P>                                            заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»</P>
<P>
</P>
<P>г. Анжеро-Судженск                                                                                            		28.02.2023 г.</P>
<P>протокол составлен 02.03.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Григорьев А.А., Пицан П.Н., Подугольников Е.В.</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь:  Иванов М.В.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют пять членов Совета директоров, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности; отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли общества по результатам финансового 2022 года.  </P>
<P>Докл.:   Петрова Д.Р.</P>
<P>
</P>
<P>2.	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выбору аудитора общества. </P>
<P>										Докл.:   Альков С.С.</P>
<P>
</P>
<P>3.	Выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. </P>
<P>										Докл.:   Альков С.Г.</P>
<P>
</P>
<P>4.	Доклад и утверждение годового отчета Общества.</P>
<P> 										Докл.:   Альков С.Г.</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. По первому вопросу Повестки дня выступили:  Петрова Д.Р. доложила предварительные основные финансовые показатели работы общества по итогам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения Совет директоров </P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:</P>
<P>
</P>
<P>Принять к сведению доклад главного бухгалтера Петровой Д.Р.,  о годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение. </P>
<P>Результаты голосования – единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. По второму вопросу Повестки дня выступил: С.С. Альков предложил следующие организации:  </P>
<P>
</P>
<P>-     ООО АФ «МИАЛ аудит», 630049, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86   </P>
<P>-     ООО «Аудит–Оптим К» 650003, г. Кемерово, пр-кт., Октябрьский, 2б. пом. 704</P>
<P>- 	    ООО Аудиторская фирма «Кадастр», 644010, г. Омск, ул. Маяковского , 81</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения Совет директоров </P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:</P>
<P>
</P>
<P>Рекомендовать ООО «Аудит–Оптим К» на утверждение общим собранием и включить данную организацию в бюллетени для голосования. </P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение. </P>
<P>Результаты голосования – единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>3. По третьему вопросу Повестки дня выступили: С.Г. Альков с рекомендациями по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты.</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения Совет директоров </P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:</P>
<P>
</P>
<P>Размер дивиденда установить в 450 (четыреста пятьдесят) руб.00 коп. на 1 акцию в денежной форме. </P>
<P>Установить дату, на которую закрывается список лиц имеющих право на получение дивидендов 14 апреля 2023г.  </P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение. </P>
<P>Результаты голосования – единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99</P>
<P>
</P>
<P>4. По четвертому вопросу Повестки дня выступили: С.Г. Альков с положениями годового отчета Общества.</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения Совет директоров </P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить годовой отчет Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение. </P>
<P>Результаты голосования – единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров                                  ______________         С.С. Альков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров			        _______________        М.В. Иванов</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович</P>
<P>3.2. Дата подписи: 02.03.2023 г.                 М.П. </P>